Судебная практика по экономическим преступлениям.

Адвокат по уголовным делам в Москве: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Мошенничество и ущерб без признаков хищения; Что не является мошенничеством; Мошенничество при социальных выплатах; Мошенничество с банковским счетом; Мошенничество с кредитными картами;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Лефортовский районный суд г. Москвы, при секретаре, с участием государственного обвинителя - старшего помощника Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы, с участием подсудимой Х., защитника-адвоката, потерпевшего С., рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Х., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:

Х. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой:

Так, иное 1-е лицо, в апреле 2001 года в г. Москве по адресу: Волгоградский проспект, дом 21, имея корыстный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода, преследуя цель неоднократного совершения имущественных преступлений путем обмана, связанных с хищением, денежных средств граждан, под предлогом оказания услуг по продаже на вторичном рынке таймшер-сертификатов, создал организованную и устойчивую преступную группу, в состав которой па добровольной основе вошли: она неустановленное лицо, представлявшееся «Р.», а также привлек к участию в качестве технических исполнителей неосведомленных о преступном умысле организованной группы и неустановленных лиц. Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В целях определения действий участников организованной преступной группы и распределения ролей между ею и неустановленным соучастником, в неустановленное время, в неустановленном месте, иное 1-е лицо, разработал преступный план, направленный на достижение преступных целей, созданной им организованной преступной группы. Мошенничество при получении выплат совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Так, разработанным преступным планом предусматривалось совершение следующих последовательных действий для обеспечения деятельности организованной преступной группы и совершения планируемых преступлений. Для обеспечения видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности, планировалось подобрать одно или несколько Обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), от имени генеральных директоров которых будут заключаться договоры с гражданами, а так же арендоваться офисное помещение, где все участники преступной группы и иные неосведомленные о преступных намерениях данной преступной группы участники, будут осуществлять свою преступную деятельность. Кроме того, в рамках разработанного преступного плана предусматривалось подыскать неограниченный круг лиц, купивших таймшер-сертификаты, после чего, под предлогом оказания им услуг по продаже на вторичном рынке таймшер-сертификатов, получать от этих граждан денежные средства. Похитив, таким образом, денежные средства граждан и получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Иное 1-е лицо планировал распределять их между всеми членами организованной преступной группы.

Согласно разработанному преступному плану иное 1-е лицо, в целях конспирации и прикрытия преступной деятельности приобрел у неосведомленного о преступной деятельности организованной группы У. пакет уставных и регистрационных документов ООО "Купер сервис", арендовал с помощью неустановленного соучастника, представлявшегося «Р.» и Ф. офисное помещение по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21. оплатил его аренду и организовал приобретение необходимой мебели, оргтехники и расходных материалов, а впоследствии аккумулировал похищенные денежные средства и распределял их среди соучастников.

Согласно того же плана, неосведомленные о данной преступной деятельности и неустановленные лица по переданным им соучастником организованной преступной группы Ф. спискам обзванивали граждан, ранее купивших в фирмах «Ислайн», «Аддис и Ко», «Телэмикс», «Ар-Си-Ай», «Дельвина», «Холндей уорлд», «Гэлэктикс», «Центурион Маркетинг», «Корсар и КО», «Скиф альянс» и других, таймшер-сертификаты, дававшие право на клубный отдых в течение определенного времени или бессрочно за рубежом, предлагая тем продать эти сертификаты. В случае согласия, граждане в заранее оговоренное время прибывали в вышеуказанный офис, где неосведомленные о данной преступной деятельности и неустановленные лица, работавшие охранниками, пропускали тех внутрь, а работавшая в приемной неосведомленная о данной преступной деятельности Б.В.Н. провожала тех в кабинеты, где размещались она и ее соучастники но преступной группе. Приготовление к мошенничеству, группой лиц, в особо крупном размере.

Преследуя свою цель, направленную на корыстное, безвозмездное и противоправное изъятие у граждан и обращение в свою пользу чужого имущества (денежных средств), для создания у потерпевших доверия к своим действиям, придания солидности ООО "Купер сервис" и создания условий, облегчающих совершение мошенничеств, иным 1-м лицом, ею и ее соучастниками, заведомо знавшими о том, что в РФ вторичный рынок таймшер-сертификатов не существует, в деятельность ООО "Купер сервис" были внедрены и использовались наименование без достаточных на то оснований сотрудников ООО, обманывавших потерпевших и получавших от тех деньги, «юристам»; фиктивное «независимое маркетинговое соглашение» между ООО "Купер сервис" и неустановленной английской фирмой «Ан-Ди-Эф Консалтинг Груп» о поручении ООО совершать «любые операции» с таймшер-сертификатами на определенных курортах, с неразборчивыми подписями от имени лиц его заключивших; так называемые договора об оказании услуг, прилагаемые к ним квитанции к приходным кассовым ордерам и гарантийные обязательства с неразборчивой подписью от имени директора данной фирмы «Р.»; первоначальная трехзначная нумерация договоров и квитанций к приходным кассовым ордерам, что должно было свидетельствовать о якобы большом потоке клиентов; визитные карточки ООО "Купер сервис". Мошенничество и лжепредпринимательство.

В указанной организованной преступной группе способ (механизм) обмана граждан учитывал психологические особенности личности (возраста, пола, социальной принадлежности, профессии, имущественного положения и т.п.), являлся для нее и ее соучастников типовым и был детально отработан каждодневной практикой и складывался по следующему типовому сценарию: прибывший в офис ООО "Купер сервис" по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, гражданин сознательно дезинформировался представлявшимся вымышленным именем и фамилией «юристом», использовавшим психологическую атмосферу заинтересованности потерпевшего в продаже своего сертификата, о том, что на его таймшер - сертификат уже имеется покупатель — как правило либо иностранный гражданин, либо иностранная фирма, либо богатые соотечественники из различных регионов-РФ, который готов заплатить сумму в несколько раз большую первоначально уплаченной им (гражданином). Последнее обстоятельство объяснялось «юристом», исходя из конкретной ситуации, либо тем, что в РФ цены на сертификаты ниже, чем за границей, либо повышением стоимости недвижимости за границей, либо повышением курса доллара США по отношению к рублю и т.п. Введенные в заблуждение граждане, не знающие нормативные акты, регулирующие продажу (как первичную, так и вторичную; таймшер - сертификатов в РФ и за рубежом, доверившись словам «юристов-консультантов», в том числе о том, что в случае не продажи таймшер -сертификата в установленный договором срок ООО "Купер сервис" само выкупит его за 70-90 % от стоимости указанной в договоре, соглашались после этого внести так называемый депозит в размере 10 % от стоимости договора и заключить договор со сроком исполнения от 120 календарных дней в начале преступной деятельности ее и ее соучастников до 30 дней при завершении указанной преступной деятельности. Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Затем она и ее соучастники переходили в другую комнату, где неосведомленная об их преступной деятельности Ж.Н.В. по указаниям ее (Малько Е.C.) и ее соучастников изготавливала с помощью компьютерной техники договора об оказании услуг, Горбунова О.А. расписывалась в этих документах от имени «Р.» и проставляла на них оттиски печати ООО "Купер сервис", а ее соучастники от имени «Рукшнна» заполняли квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых от имени последнего расписывалась Горбунова О.А., после чего она и ее соучастники передавали эти документы потерпевшим гражданам и, не имея ни намерения, ни возможности исполнять обязательства по договору, получали от последних денежные средства в качестве депозита, которые обращали на собственные нужды, При этом, с целью внушить гражданам уверенность в исполнении своих обязательств и. затянув время, помешать их скорейшему обращению в правоохранительные органы, она и ее соучастники периодически сообщали тем о якобы совершенной иностранными фирмами и гражданами частичной оплате продаваемых таймшер-сертификатов

Всего, таким преступным способом организованная преступная группа в составе иного 1-го лица, ее и неустановленных соучастников в период предшествующий 07 июня 2001 года совершили 52 мошенничества, при этом она лично совершила 10 преступлений, а именно:

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 16 апреля 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшую Потерпевшая 2, сообщением о том, что продаст ее таймшер-сертификат по завышенной цепе за 6.200 долларов США, заключила с ней фиктивный договор № об оказании услуг, получила от нее в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 17 918 рублей (или 620 долларов США), которые похитила, чем причинила потерпевшей значительный ущерб, после чего она, совместно с иным 1-м лицом, Петровой Н.В., Ф.,. К.О.А., иным 2-м лицом и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 14 мая 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего С.. сообщением о том. что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 4.800 долларов США. заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 480 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 14 мая 2001 года составляет 13.920 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 15 мая 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшую Потерпевшая 3сообщением о том, что продаст ее таймшер-сертификат по завышенной цене за 1.853 долларов США. - заключила с ней фиктивный договор № об оказании услуг, получила от нее в качестве гак называемого временного депозита деньги в сумме 277 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 15 мая 2001 года составляет 8.310 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшей значительный ущерб, после чего она, совместно с неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 16 мая 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшую Потерпевшая 4 сообщением о том, что продаст ее таймшер-сертификат по завышенной цене за 2.250 долларов США, заключила с ней фиктивный договор № об оказании услуг, получила от нее в качестве гак называемого временного депозита деньги в сумме 337 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 16 мая 2001 года составляет 10.110 рублен, которые похитила, чем причинила потерпевшей значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 23 мая 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва. Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевшая 10. сообщением о том. что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 3.020 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от нее в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 453 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 23 мая 2001 года составляет 13.590 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общегопреступного плана, 29 мая 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевший 5 сообщением о том, что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 18 000 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 1 800 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 29 мая 2001 года составляет 54 000 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 05 июня 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва. Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевший 6 сообщением о том, что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 1 750 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 262 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 05 июня 2001 года составляет 7 621,58 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 07 июня 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевший 7 сообщением о том, что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 5 250 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 525 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 07 июня 2001 года составляет 15 750 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 07 июня 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевшая 8 сообщением о том, что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 2 730 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 409 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 07 июня 2001 года составляет 12 270 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы;

Она, действуя согласно отведенной ей роли и согласно общего преступного плана, 07 июня 2001 года, находясь в офисе по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 21, представившись Х., обманув потерпевшего Потерпевший 9 сообщением о том, что продаст его таймшер-сертификат по завышенной цене за 6 250 долларов США, заключила с ним фиктивный договор № об оказании услуг, получила от него в качестве так называемого временного депозита деньги в сумме 625 доллара США, что по курсу ЦБ РФ на 07 июня 2001 года составляет 18 750 рублей, которые похитила, чем причинила потерпевшему значительный ущерб, после чего она, совместно с и неустановленными соучастниками, распределили похищенные денежные средства между членами преступной группы.

А всего он в период времени с 16 апреля 2001г. по 07 июня 2001г., находясь в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, действуя в составе организованной группы в рамках общего преступного умысла, путем обмана, похитила чужое имущество - денежные средства граждан на общую сумму 172 239 рублей 58 копеек.

Подсудимая Х. в полном объеме согласна с предъявленным ей обвинении в том, что она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Органами предварительного следствия действия подсудимой Х. правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Поскольку подсудимая Х. обвиняется в совершении преступления, наказание за которые не превышает десяти лет лишения свободы, осознает характер и последствия заявленного ею после консультации с защитником ходатайства, суд, проверив и исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обвинение, с которым согласна подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; прокурор и потерпевшие (в своих заявлениях) против рассмотрения дела в особом порядке не возражали. На основании изложенного, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимой Х. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания подсудимой Х. суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая вину свою признала полностью, в содеянном раскаялись, ранее не судима, страдает рядом заболеваний и суд признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание и считает возможным назначить ей наказание без изоляции от общества, т.е. условное, с применением ст. 73 УК РФ, а также без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся при уголовном деле - хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд, приговорил:

Признать Х. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Х. наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года. Возложить на условно осужденную Х. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц.

Меру пресечения Х. - подписку о невыезде - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся при уголовном деле - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-и суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мошенничество, группой лиц, в крупном размере;

Мошенничество при трудоустройстве;

Покушение на мошенничество в сфере кредитования;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения;

Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество и грабёж;

Мошенничество, повлекшее лишение гражданина квартиры;

Мошенничество с банковсой картой;

Мошенничество при получении потребительского кредита;

Практика районных судов Москвы по хищениям;

Практика районных судов Москвы по уголовным делам;

Практика Московского городского суда по уголовным делам;

Практика районных судов Москвы по преступлениям против личности;

Практика районных судов Москвы по наркотикам;

Уголовные дела;