Судебная практика по экономическим преступлениям.

Адвокат по уголовным делам в Москве: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Что не является мошенничеством; Способы совершения мошенничества; Мошенничество при социальных выплатах; Мошенничество с банковским счетом; Мошенничество с кредитными картами;

Покушение на мошенничество в сфере кредитования.

Лефортовский районный суд города Москвы, при секретаре, с участием государственного обвинителя - помощника Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы, подсудимой Э., защитника - адвоката, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: Э., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, установил:

Э. виновна в совершении пособничества, содействовавшего совершению преступления, путем предоставления средств на совершение подделки удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования.

Так она, (Э.), в период времени с 24 мая 2013 года по 19 апреля 2014 года в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на оформления потребительского кредита в банках путем предоставления подложного документа. Для этих целей она, (Э.), имея умысел, направленный на пособничество в подделке удостоверения, предоставляющего права, для дальнейшего его использования, передала неустановленному следствием соучастнику свою фотокарточку, тем самым содействовала совершению преступления путем предоставления средств к совершению преступления, после чего получила от последнего согласно проведенной технико - криминалистической экспертизы, бланк внутреннего паспорта гражданина РФ, не соответствующий образцам аналогичной продукции ФГУП «Гознак» и изготовленный способом цветной струйной печати, с вклеенной ее, (Э.), фотографией. Затем она, (Э.), во исполнение своего преступного умысла использовала указанный поддельный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность до 16 часов 50 минут 19 апреля 2014 года, когда находясь в ТЦ «Город» расположенном по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, к. 2, предъявила сотруднику АО «Альфа-Банк» Д.Б.Н. в качестве документа удостоверяющего личность, для оформления потребительского кредита на сумму 31980 рублей. Мошенничество в сфере кредитования.

Она же, (Э.), виновна в совершении покушения на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Мошенничество с использованием поддельного документа.

Так она, (Э.), в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, и имея умысел на хищение денежных средств, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, распределив преступные роли. Затем с 24 мая 2013 года по 19 апреля 2014 года в неустановленном следствием месте при неустановленных обстоятельствах неустановленный соучастник изготовил бланк внутреннего паспорта гражданина РФ , не соответствующий образцам аналогичной продукции ФГУП «Гознак» и изготовленный способом цветной струйной печати, с вклеенной ее, (Э.), фотографией, после чего передал вышеуказанный документ Э. для совершения заранее спланированного преступления. Затем она, (Э.), во исполнение умысла преступной группы, действуя согласно разработанному группой преступному плану, 19.04.2014 года, примерно в 16 час 50 минут находясь в здании ТЦ «Город» расположенном по адресу: город Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 12, к. 2 предъявила сотруднику АО «Альфа-Банк» Д.Б.Н. в качестве документа удостоверяющего личность, для оформления потребительского кредита для целей приобретения в ООО «М.видео» ноутбука стоимостью 29990 рублей и программного обеспечения к нему стоимостью 1990 рублей, общей стоимостью 31980 рублей, которое в последующем она, (Э.), намеревалась продать, а вырученные деньги разделить с неустановленным соучастником, однако не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее, (Э.), обстоятельствам, поскольку на стадии обращения была разоблачена Д.Б.Н. и в последствии была задержана сотрудниками полиции.

Подсудимая Э. виновной себя в совершении пособничества (Пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности), содействовавшего совершению преступления, путем предоставления средств на совершение подделки удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования, а также в совершении покушения на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам при вышеизложенных обстоятельствах признала. Мошенничество в сфере кредитования.

Э. показала, что обвинение ей понятно, она с ним согласна и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель (в судебном заседании), представитель потерпевшего (в представленном заявлении) против удовлетворения ходатайства подсудимой Э. не возражали.

Поскольку Э. обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, наказание за которые не превышает десяти лет лишения свободы, осознает характер и последствия заявленного ею после консультации с защитником ходатайства, учитывая мнение государственного обвинителя, потерпевшего (в представленных документах), не возражавших против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, суд, проверив и исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обвинение, с которым согласна подсудимая Э. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а поэтому считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия Э. суд квалифицирует:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, как совершение пособничества, содействовавшего совершению преступления, путем предоставления средств на совершение подделки удостоверения, в целях его использования;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ, как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Мошенничество при получении кредита.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется как лицо, на которое жалоб и заявлений не поступало.

Суд также учитывает, что подсудимая Э. признала свою вину и раскаялась в содеянном, явку с повинной, по месту работу характеризуется положительно, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая имеющиеся сведения о личности Э., ее поведение после совершения преступления, явку с повинной, положительную характеристику с места работы, суд считает возможным назначить ей наказание по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен данной санкцией, по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ суд также назначает наказание в виде штрафа, при этом учитывает положение ст. 46 УК РФ.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 года по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 года снимает судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1-4 и 7-9 настоящего Постановления.

При таких обстоятельствах, поскольку Э. преступления совершила до вступления в силу постановления об амнистии, суд приходит к выводу о необходимости освобождения Э. от наказания со снятием судимости вследствие акта об амнистии. Подлежит разрешению также судьба вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 года, ст. 316 УПК РФ, суд, приговорил:

Признать Э. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159-1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей в доход федерального бюджета;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Э. наказание в виде штрафа в размере 40000 (сорока тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

На основании п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 года освободить Э. от назначенного наказания со снятием судимости.

Меру пресечения Э. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего ее отменить. Вещественные доказательства: бланк паспорта серии с фотографией Э., хранящиеся в материалах дела - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

Мошенничество, группой лиц, в крупном размере;

Мошенничество при трудоустройстве;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения;

Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество и грабёж;

Мошенничество, повлекшее лишение гражданина квартиры;

Мошенничество с банковсой картой;

Мошенничество при получении потребительского кредита;

Практика районных судов Москвы по хищениям;

Практика районных судов Москвы по уголовным делам;

Практика Московского городского суда по уголовным делам;

Практика районных судов Москвы по преступлениям против личности;

Практика районных судов Москвы по наркотикам;

Уголовные дела;