Судебная практика по экономическим преступлениям.

Адвокат по уголовным делам в Москве: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Что не является мошенничеством; Мошенничество при социальных выплатах; Мошенничество с банковским счетом; Мошенничество с кредитными картами; Мошенничество с использованием служебного положения;

Мошенничество, повлекшее лишение гражданина квартиры.

Тимирязевский районный суд г. Москвы, при секретарях, с участием государственного обвинителя в лице помощника Тимирязевского межрайонного прокурора г. Москвы, потерпевшей У. подсудимого Л., защитника в лице адвоката, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Л., ранее не судимого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:

Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Так он (Л.) в октябре 2014 года, находясь в г. Москве, точное время и место следствием не установлены, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом по имени Э. и другими неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество, а именно двухкомнатную квартиру жилого назначения, общей площадью 60,2 кв.м, кадастровый номер , расположенную на этаже дома по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, принадлежащей У. на праве собственности, стоимостью 9000000 рублей. Мошенничество при сдаче квартир в аренду.

Согласно отведенной ему роли, он передал неустановленному соучастнику по имени «...» и другому неустановленному соучастнику свои персональные данные, используя которые неустановленные соучастники составили заведомо подложный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от 14 октября 2014 года, в котором он осознавая фиктивность создаваемого документа, поставил свою подпись, после чего продолжая свои преступные действия, согласно распределения ролей, он 17 октября 2014 года в нотариальной конторе расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, оформил доверенность , удостоверенную нотариусом г. Москвы ФИО6, зарегистрированной в реестре за на имя неустановленного следствием соучастника, используя которую, а также доверенность удостоверенную нотариусом г. Москвы Д., зарегистрированную 11 октября 2014 года в реестре за от имени У., его соучастники 16 октября 2014 года в 16 часов 18 минут, а затем 17 октября 2014 года в 12 часов 50 минут предоставили заведомо подложный договор купли-продажи квартиры и другие необходимые для регистрации сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры в территориальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенный по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, для регистрации сделки купли-продажи квартиры по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. В результате их действий государственный регистратор указанного Управления Р., будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленного документа, 27 октября 2014 года произвел государственную регистрацию права собственности, присвоив регистрационный кадастровый номер , в связи с чем квартира по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, принадлежащая У. перешла в собственность Л., за что последний получил от своего соучастника в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 8500 рублей. В последующем он приобретя право собственности на вышеуказанную квартиру, вплоть до 07 ноября 2014 года демонстрировал ее в целях продажи потенциальным покупателям. Таким образом, он , в составе группы лиц по предварительному сговору, приобрел право собственности на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20, принадлежащую У., стоимостью 9000000 рублей, что повлекло лишение гражданина права на жилое помещение, чем причинил У. материальный ущерб в особо крупном размере. Момент окончания мошенничества.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Л. вину признал и показал, что в октябре 2014 года он поехал устраиваться на работу. Находился возле метро Тимерязевская, на детской площадке, когда к нему подошел ранее незнакомый ему человек, который представился Г. и предложил ему совместно употребить спиртные напитки, на что он согласился. После этого Г. сходил в магазин за спиртными напитками, после чего они совместно стали употреблять алкоголь. В ходе совместного распития спиртных напитков, Г. предложил ему заработать деньги, в чем именно заключается заработок он не поинтересовался и согласился на данное предложение. Г. дал ему 1000 рублей и предложил встретиться на следующий день в том же месте около 12 часов. На следующий день он снова встретился с Г., который сказал, что ему необходимо подписать какие-то бумаги по страхованию квартиры, за что он предложил ему 2000 рублей. Мошенничество при страховании.

Что это были за документы и каково их содержание, он не интересовался, так как очень нуждался в деньгах. После того, как он подписал документы, которые дал ему Г., последний передал 2000 рублей, после чего они обменялись номерами мобильных телефонов, Г. попросил его быть на связи после чего ушел. Примерно через 3-4 дня Г. позвонил и предложил ему встретиться на станции метро «...» в г. Москве. Встретившись в назначенное время с Г., последний передал ему какие-то документы, которые он не смотрел и попросил его съездить по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, встретиться у шестого подъезда с людьми, которым он должен показать квартиру в качестве собственника, при этом передав ключи, также Г. передал ему денежные средства в сумме 5500 рублей. После этого он проследовал по вышеуказанному адресу, у подъезда встретился с ранее незнакомыми мужчиной и женщиной, вместе с ними поднялся на этаж к квартире , открыл ключом входную дверь, впустив туда людей. В течение 20 минут они осматривали квартиру и документы, которые ему передал Г. Согласно данным документам он являлся собственником данной квартиры. После осмотра квартиры мужчина и женщина сказали, что подумают и ушли.

Встретившись в тот же день с Г. в кафе у станции метро «...» он вернул ему документы и ключи. После этого Г. перезвонил ему еще через неделю и попросил съездить по тому же адресу, показать квартиру другим людям. Вновь встретившись с Г. у станции метро Дмитровская, последний передал ему документы на квартиру и ключи. Проследовав по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, у подъезда он встретился с четырьмя женщинами, которым показал вышеуказанную квартиру. После этого, он вновь позвонил Г., с которым встретился в тот же день у станции метро «...» и отдал документы на квартиру и ключи. Г. позвонил ему снова в тот же день и сказал, что нужно будет встретиться на следующий день в 6 утра у станции метро Дмитровская. На следующий день, он приехал в назначенное место около 07 часов 20 минут, Г. вновь передал ему документы на квартиру и ключи, сказав при этом, что у подъезда его (Л.) будет ждать слесарь, для того чтобы вскрыть замок, для чего это нужно было делать, Г. не объяснил.

Прибыв по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, у подъезда он встретил двух мужчин, один из которых был слесарем, поднявшись к квартире слесарь проверил у него (Л.) документы после чего начал вскрывать замок. На шум вышли соседи по лестничной клетке, одна из соседок сказала, что вызовет сотрудников полиции, после чего позвонила хозяйке квартиры, переговорив с хозяйкой, передала трубку ему . Хозяйка квартиры сказала, что его (Л.) обманывают. После этого приехали сотрудники полиции и доставили его (Л.) в ОМВД по району Дмитровский г. Москвы. После того, как его (Л.) отпустили из отдела полиции, выйдя на улицу, его встретил Г., вместе с которым они на машине приехали к станции метро Дмитровская. По пути следования Г. расспрашивал его о том, что он говорил в полиции, какие документы подписывал. Он осознавал, что является участником преступления, что Г. используя его (Л.) паспортные данные заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры, в связи с чем он стал собственником квартиры расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. Он с У. никакого договора купли-продажи не заключал, денежные средства за квартиру в сумме 9000000 рублей ей не передавал, обстоятельства оформления доверенности на имя У.2 не помнит, в официальные учреждения по поводу оформления квартиры не обращался.

Оценивая вышеприведенные показания подсудимого Л. суд считает возможным признать их достоверным источником доказательств и положить в основу приговора, поскольку они подтверждаются представленными суду доказательствами.

Помимо признательных показаний, вина Л. в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение подтверждается показаниями потерпевшей У., свидетелей: ФИО7, ФИО6, Д., У.0, ФИО9, Ё., З., ФИО8, Р.

Так потерпевшая У., чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показала, что она является собственником квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 на основании свидетельства о регистрации права от 01.02.2010 года. В вышеуказанной квартире зарегистрирована она (У.) и ее сын ФИО2, который скончался 25.04.2014 года. После смерти сына в квартире никто не проживал. Примерно один раз в месяц она приезжала в вышеуказанную квартиру для оплаты коммунальных услуг и проверки состояния квартиры. 04 ноября 2014 года она (У.) приехала в указанную квартиру, где обнаружила, что заменены замки входной двери. По этому поводу ей был вызван наряд полиции, в присутствии которого дверь в квартиру была вскрыта. Соседка ей пояснила, что 30 октября 2014 года приходили мужчины, один из которых представился новым собственником квартиры и продемонстрировал ей свидетельство о праве собственности на вышеуказанную квартиру, второй слесарем, третий риэлтором. После того как мужчина, представившийся собственником продемонстрировал свидетельство о праве собственности, слесарь сменил замки входной двери в квартиру. По данному факту она (У.) обратилась в полицию, а также в МФЦ по району Дмитровский г. Москвы. В результате ей стало известно о том, что квартира по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 на основании договора купли-продажи от 14 октября 2014 года была продана гр. Л. Она (У.) никакого договора купли-продажи с Л. не заключала, последнего никогда не видела, никаких денежных средств за продажу квартиры ни от кого не получала, намерений на отчуждение квартиры не имела, никаких доверенностей у нотариуса на право регистрации в государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию прав не оформляла. У нотариуса Д. она (У.) также никогда не была, гр. У.2 ей не известен. 07 ноября 2014 года ей снова позвонила соседка и сказала о том, что опять пришел мужчина, представившийся собственником, и намеревается сменить замки во входной двери в квартиру. У нее (У.) состоялся телефонный разговор с Л., в ходе которого она пояснила, что квартиру никому не продавала, и посоветовала ему обратиться в полицию. В тот же день ей позвонил сотрудник «...», который представился У.6 и сообщил, что представитель Л. обратился в агентство в целях получения кредита под залог квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, стал выяснять историю квартиры. В ходе разговора она (У.) пояснила, что квартира принадлежит ей, Горчакову она ее не продавала. В этот же день, 07 ноября 2014 года она (У.) обратилась с заявлением в полицию. Похищенную квартиру она оценивает в 9000000 рублей. Решением «...» от 19 декабря 2014 года договор купли-продажи с Л. был признан недействительным, право собственности Л. на вышеуказанную квартиру прекращено. (т. 2 л.д.23-26). Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Свидетель ФИО6, нотариус г. Москвы, чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показала, что она является нотариусом, свою деятельность осуществляет в нотариальной конторе, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. 17 октября 2014 года в нотариальную контору обратился гр. Л. по вопросу оформления доверенности на гр. У.2, которому доверялось быть представителем Л. в учреждениях, организациях и предприятиях г. Москвы любой формы собственности, перед любыми физическим и юридическими лицами, в том числе БТИ, Ростехинвентаризации, в УФСГР кадастра и картографии по г. Москве по всем вопросам, связанным с оформлением права собственности по договору купли-продажи на квартиру по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, составленному в простой письменной форме. Личность Л. была удостоверена оригиналом паспорта, который был представлен Л.. Приходил ли последний один или с кем-то, ей (С.) не известно. После составления проекта доверенности, Горчаков был приглашен к ней (С.) в кабинет, где ознакомился с текстом доверенности, согласился с ним. После того как доверенность была распечатана на специальном бланке в одном экземпляре, в графе «Доверитель» Л. собственноручно написал свою фамилию, имя и отчество, а также поставил свою подпись. После этого она (С.) заверила доверенность своей подписью и поставила печать. Горчаков также собственноручно расписался в реестре, в котором была указана информация о выдаче доверенности. Таким образом Л. была оформлена доверенность , зарегистрированная в реестре за . (т. 2 л.д.72-76).

Свидетель ФИО7, допрошенный в судебном заседании, показал, что квартира, расположенная по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 приватизирована на его жену - У., в которой она и ее сын - ФИО2 были зарегистрированы. После смерти ФИО2 квартира находилась в собственности его жены, в ней никто постоянно не проживал. 04 ноября 2014 года, приехав в вышеуказанную квартиру совместно с У., он (ФИО7) обнаружил, что замки на входной двери квартиры поменяны. Испугавшись, они вызвали сотрудников полиции, в присутствии которых дверь в квартиру была вскрыта. Соседи пояснили, что несколько дней назад приходил мужчина, представившийся собственником квартиры, предъявив свидетельство о праве собственности. Они сменили замки на входной двери в квартиру. После этого ему (ФИО7) стало известно о том, что на данную квартиру было выдано новое регистрационное свидетельство, номер которого не соответствовал номеру регистрационного свидетельства У.. Позже к нему с супругой по месту жительства приезжали какие-то люди, представлялись представителями Л. и предлагали пообщаться, на что данным людям было предложено пообщаться с адвокатом У.. Также супруга ему (ФИО7) поясняла, что ей из банка звонили какие-то люди, сообщали о том, что к ним обратились граждане, которые хотели получить кредит под залог квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. Продавать данную квартиру они намерения не имели. Также пояснил, что два раза обнаруживал квартиру опечатанной листом бумаги с надписью «Стройка».

Свидетель ФИО8, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска в ОМВД по району Дмитровский г. Москвы, чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что 04 ноября 2014 года в ОМВД по району Дмитровский г. Москвы поступило заявление от У., зарегистрированной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, которая также являлась собственником вышеуказанной квартиры. Из заявления следовало, что неизвестные лица, предъявив соседям по лестничной площадке свидетельство о регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, произвели замену замков входной двери в квартиру. У. также отрицала, что отчуждала вышеуказанную квартиру, никаких договоров купли-продажи не заключала, после смерти сына в квартире не проживала, примерно раз в месяц она посещала квартиру для оплаты услуг ЖКХ и проверки состояния жилого помещения. У. самостоятельно обратилась в МФЦ района «...» г. Москвы, где выяснила, что квартира была переоформлена на гр. Л. на основании договора купли-продажи от 14.10.2014 года, который У. не заключала. Проверка по данному заявлению была поручена ему (ФИО8). 07.11.2014 года в отдел полиции поступило повторное сообщение от соседей по лестничной клетке о том, что неизвестные лица пытаются вскрыть и заменить замок входной двери в квартире по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. Дежурным по данному адресу был направлен наряд полиции, которым в ОМВД по району Дмитровский г. Москвы был доставлен гр. Л. Им (ФИО8) от Л. было получено объяснение, в котором он сознался в совершении преступления совместно с неустановленными лицами, добровольно выдал имеющиеся при нем документы, полученные от Г., которые он демонстрировал потенциальным покупателям квартиры, а именно: договор купли-продажи квартиры от 14.10.2014 года, согласно которому Л. приобрел у У. квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 за 9000000 рублей и свидетельство Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве от 27.10.2014 года о государственной регистрации права, согласно которому Л. является собственником вышеуказанной квартиры. После получения объяснений от Л., он был отпущен домой, поскольку в материале проверки отсутствовали документы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. После приобщения к материалам проверки выписки из ЕГРП и из МФЦ района «...» г. Москвы из которых следовало, что Л. стал собственником квартиры У., он был задержан и доставлен к следователю (т. 2 л.д.49-52). Мошенничество, группой лиц, в особо крупном размере.

Свидетель ФИО9, полицейский ОР ППСП в ОМВД по району Дмитровский г. Москвы, чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что 04 ноября 2014 года он работал в составе авто-патруля, совместно с У.7. Около 08 часов 40 минут автопатруль получил указание проследовать по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, где у вышеуказанной квартиры находится владелец квартиры, которая утверждает, что без ее ведома в квартире сменили замки на входной двери в квартиру, попасть она туда не может. Прибыв по вышеуказанному адресу, он (ФИО9) поднялся на этаж, где располагалась квартира. Возле квартиры собрались женщины соседи, а также находилась гр. У., которая пояснила, что является собственником указанной квартиры, 04 ноября 2014 года она совместно с супругом приехала в квартиру, однако замки на входной двери были заменены. Одна из соседок пояснила, что несколькими днями ранее появился новый хозяин квартиры, который показывал ей документы и заменил в двери замки. У У. были проверены документы, согласно которым она зарегистрирована по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. После этого он (ФИО9) посоветовал У. вызвать сотрудников МЧС, так как присутствие сотрудников полиции при вскрытии квартиры владельцем не требуется, он покинул адрес. (т. 2 л.д.46-48).

Свидетель У.0, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Дмитровский г. Москвы, чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал, что Москва, Ивановская улица, дом 20 располагается на его административном участке. С жильцами кв. корпуса Москва, Ивановская улица, дом 20 он ранее не общался, так как они в полицию не обращались. В апреле 2014 года, точной даты не помнит, ему на исполнение поступила телефонограмма из ГКБ по факту смерти гражданина ФИО2 «данные изъяты», зарегистрированного по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. В результате проверки, было установлено, что гр-н ФИО2 скончался естественной, не насильственной смертью. В ходе проверки по поступившей телефонограмме, он (У.0) опрашивал мать умершего ФИО2 У., зарегистрированную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. В ходе общения с У. было установлено, что её сын до даты смерти, проживал у своей невесты. После того, как он (У.0) произвел опрос гр-ки У., материал проверки был отправлен по территориальности. О факте мошенничества, в результате которого Москва, Ивановская улица, дом 20 была переоформлена на другое лицо ему (У.0) стало известно от оперативных работников, которые пояснили, что обманным путем квартира была оформлена на другого гражданина, который в последствии пытался продать квартиру. Также ему (У.0) было известно, что в входной двери Москва, Ивановская улица, дом 20, до выявления факта хищения, были заменены замки. Он (У.0) этим вопросом не занимался, так же как и не принимал участие в работе по раскрытию факта хищения квартиры. Этими вопросами занимались оперативные работники уголовного розыска Отдела полиции (т. 2 л.д. 37-39).

Свидетель Д., чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что она является нотариусом г. Москвы. Нотариальная контора, в которой она осуществляет свою трудовую деятельность, располагается по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. 11 октября 2014 года, в субботний день, когда с 10 часов 30 минут до 15 часов 00 минут производился официальный прием, в нотариальную контору обратилась гражданка, которая представилась У., и предъявила паспорт гражданина РФ. Портретное сходство женщины, предъявившей паспорт и фотографии в паспорте не вызвали никакого подозрения. Каких либо сомнений в подлинности, паспорта, который предъявила женщина, представившаяся У., не было. Вменяемость женщины, представившейся У., подозрений также не вызвала. Приходила эта женщина одна, либо еще с кем-то она (Д.) не помнит.

Женщина попросила составить доверенность, которой уполномочивала гражданина У.2 зарегистрировать в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество Москва, Ивановская улица, дом 20 и сделок с ним на территории Москвы на приобретателя. После составления доверенности, женщина, которая представилась У., была приглашена к ней (Д.) в кабинет, где ознакомилась с содержанием текста доверенности, затем поставила свою подпись и собственноручно написала свою фамилию имя и отчество в бланке доверенности, а затем сделала собственноручно аналогичную запись, и поставила свою подпись в реестре. После чего она (Д.) заверила доверенность своей подписью и поставила печать. (т. 2 л.д.83-87).

Свидетель Р., чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что он работает в должности государственного регистратора и главного специалиста-эксперта Управления Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, в окружном подразделении по «...» г. Москвы. В 2014 году он работал в отделе регистрации прав на недвижимость по «...» г. Москвы расположенном по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20. 16 октября 2014 года в 16 часов 18 минут гражданин У.2 по доверенности от гражданки У. обратился в отдел регистрации прав на недвижимость по «...» г. Москвы, расположенный по вышеуказанному адресу и передал для регистрации перехода права собственности на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 следующие документы: заявление, договор купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, квитанцию об оплате госпошлины, копию доверенности. 17 октября 2014 года в 12 часов 50 минут У.2 по доверенности от гражданина Л., в дополнение к документам, предоставленным 16 октября 2014 года, в отдел регистрации прав на недвижимость по «...» г. Москвы, расположенный по тому же адресу передал заявление и доверенность. 27 октября 2014 года ему поступили на регистрацию вышеуказанные документы, согласно которым гражданка У. и гражданин Л. 14 октября 2014 года между собой заключили договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, согласно которому У. продала, а Л. купил вышеуказанную квартиру. Он ознакомился с предоставленными документами, в соответствии со ст. 13 Федерального Закона «О регистрации» провел правовую экспертизу. Предоставленный договор купли-продажи квартиры у него никаких сомнений в подлинности не вызвал, в связи с чем, 27 октября 2014 года он произвел государственную регистрацию права собственности на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20, в результате чего, Л. стал собственником указанной выше квартиры. После регистрации документы в отделе регистрации прав на недвижимость по «...» г. Москвы расположенном по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, забрал У.2 27 октября 2014 года. (т. 2 л.д. 265-269).

Свидетели З. и Ё., чьи показания в период предварительного следствия были оглашены судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, аналогично показали, что с жильцами квартиры Москва, Ивановская улица, дом 20 знакомы с момента заселения в указанный дом, то есть с 2005 года. Владельцем квартиры является У., с которой они поддерживают нормальные соседские отношения. В апреле 2014 года умер сын У. ФИО2, который в последнее время по указанному выше адресу не проживал. Сама У. также в данной квартире не проживала, жила у мужа на Москва, Ивановская улица, дом 20. 04 ноября 2014 года утром, приехала У., которая пояснила, что привезла в квартиру холодильник и стиральную машину, но в квартиру попасть не может, так как не может открыть замки входной двери. Они совместно с У. проследовали к квартире У., где выяснилось, что верхний замок отсутствовал, а нижний был заменен. Соседка из квартиры Т. пояснила, что ранее приходил неизвестный мужчина, вместе со слесарем, который представился новым владельцем квартиры. Т. попросила продемонстрировать документы на квартиру, на что мужчина показал ей свидетельство о праве собственности на квартиру, после чего Т. не стала препятствовать замене замков входной двери квартиры.

На место была вызвана полиция. Прибывшие сотрудники полиции проверили документы у У. и уехали. После того, как дверь в квартиру была вскрыта слесарем, У. зашла в квартиру, осмотрела её. Из квартиры ничего не пропало. После этого У. поменяла замки входной двери в квартиру и обратилась по данному случаю в полицию с заявлением. Спустя примерно три дня, к квартире опять пришел «новый владелец» - мужчина, вместе со слесарем, намереваясь поменять замки и продемонстрировать квартиру потенциальным покупателям. Опять на место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили «нового владельца» квартиры в Отдел полиции. Фамилию лица, на которого была мошенническим путем переоформлена квартира, они не помнят, им только известно о том, что он сильно пьющий человек, который за незначительную сумму в 10000 рублей, согласился, что бы мошенники на него переоформили квартиру У. (т. 2 л.д.40-42; 43-45).

Оценивая показания потерпевшей и свидетелей, суд не усматривает оснований ставить под сомнение достоверность сведений, сообщенных ими, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой.

Что касается показаний потерпевшей У., а также свидетелей ФИО6, У.0, ФИО9, ФИО8, суд доверяет их показаниям, данным ими в период предварительного следствия, поскольку они были допрошены спустя значительный промежуток времени, после событий, и наиболее полно отразили обстоятельства, имевшие место в октябре 2014 года.

Оценивая и анализируя вышеперечисленные показания свидетелей Д., Р., Ё., З., суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного расследования дали подробные и последовательные показания, относительно событий, произошедших в октябре-ноябре 2014 года. Суд отмечает, что показания свидетелей не содержат противоречий, которые могут повлиять на факты доказанности вины Л. и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными.

Вина Л. в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение подтверждается также письменными материалами дела:

- карточками происшествия от 04.11.2014 года и 07.11.2014 года (т. 1 л.д.5-6);

- заявлением У. от 04 ноября 2014 года о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые без её ведома, показав соседям свидетельство о праве собственности на квартиру, которую заявитель не продавала, заменили замки входной двери в квартире Москва, Ивановская улица, дом 20 (т. 1 л.д. 3).

- заявлением У. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые похитили, принадлежащее ей на правах собственности недвижимое имущество - квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, поскольку, по информации, полученной из МФЦ по району «...» г. Москвы, право собственности на указанную квартиру получил гражданин Л. на основании договора купли-продажи от 14 октября 2014 года, который она (У.) с Л. Н.А, не заключала и никаких действий, направленных на отчуждение своей квартиры не совершала, денег в сумме 9000000 рублей не получала, гражданин с фамилиейЛ., ей не знаком (т. 1 л.д. 4).

- протоколом добровольной выдачи от 07 ноября 2014 года, из которого следует, что в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, в помещении Отдела МВД России по району «...» г. Москвы по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, Л. добровольно выдал: а) договор купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, согласно которому Л. купил у У. квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 за 9000000 рублей, б) свидетельство Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве от 27 октября 2014 года о государственной регистрации права, согласно которомуЛ., является собственником квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 (кадастровый номер ). Л. пояснил, что данные документы он получил от гражданина по имени Г. для дальнейшей продажи квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 ( т. 1 л.д.18).

- справкой из Отделения УФМС по г. Москве по району «...» от 03.02.2015 года о том, что У. документирована общегражданским паспортом серии выданным 21 августа 2002 года отделением по району «...» ОУФМС России по г. Москве в «...», который является действительным. У. в Отдел УФМС России по г. Москве по району «...» с заявлением об утрате (хищении) общегражданского паспорта не обращалась. (т. 1 л.д. 119-120).

- протоколом выемки документов в МФЦ от 04.02.2015 года по району «...» г. Москвы, в ходе которой были изъяты: копия поквартирной карточки; копия 3-х карточек регистрации граждан в кв. Москва, Ивановская улица, дом 20; копия финансового лицевого счета на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; копия свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя Л.; копия договора от 14 октября 2014 года купли-продажи квартиры по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копия выписки из распоряжения от 15.12.2004 года на право заключения договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копия договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 от 03 февраля 2005 года; копия заявления У.о предоставлении в ИРЦ ГУ ИС района «...» г. Москвы документов на собственность; копии свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя У.; копия договора передачи от 28.12.2009 года о передачи кв. Москва, Ивановская улица, дом 20 в собственность У.; копия заявления У. о передаче в индивидуальную собственность кв. Москва, Ивановская улица, дом 20 (т. 1 л.д.123-126).

- протоколом осмотра документов от 05.02.2015 года, изъятых из МФЦ по району Дмитровский г. Москвы, в ходе которого установлено, что были изъяты копия поквартирной карточки; копия 3-х карточек регистрации граждан в кв. Москва, Ивановская улица, дом 20; копия финансового лицевого счета на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; копия свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру: Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя Л.; копия договора от 14 октября 2014 года купли-продажи квартиры по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копия выписки из распоряжения от 15.12.2004 года на право заключения договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копия договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 от 03 февраля 2005 года; копия заявления У.о предоставлении в ИРЦ ГУ ИС района «...» г. Москвы документов на собственность; копии свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя У.; копия договора передачи от 28.12.2009 года о передачи кв. Москва, Ивановская улица, дом 20 в собственность У.; копия заявления У. о передаче в индивидуальную собственность кв. Москва, Ивановская улица, дом 20. В ходе осмотра вышеуказанных документов, установлено, что квартира: Москва, Ивановская улица, дом 20, на основании свидетельства (кадастровый (или условный) номер о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на имя собственника У. и договора передачи от 28.12.2009 года, была передана и находилась в индивидуальную собственности У., а на основании договора купли-продажи от 14 октября 2014 года и свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве (кадастровый (или условный) номер от 27 октября 2014 года, квартира перешла в собственность гражданина Л. (т. 1 л.д.129-137)

- вещественными доказательствами копией поквартирной карточки; копиями 3-х карточек регистрации граждан в кв. Москва, Ивановская улица, дом 20; копией финансового лицевого счета на квартиру: Москва, Ивановская улица, дом 20; копией свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя Л.; копией договора от 14 октября 2014 года купли-продажи квартиры по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копией выписки из распоряжения от 15.12.2004 года на право заключения договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; копией договора социального найма жилого помещения по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 от 03 февраля 2005 года; копией заявления У.о предоставлении в ИРЦ ГУ ИС района «...» г. Москвы документов на собственность; копией свидетельства о государственной регистрации права в УФСГР кадастра и картографии по Москве на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 на имя У.; копией договора передачи от 28.12.2009 года о передачи кв. Москва, Ивановская улица, дом 20 в собственность У.; копией заявления У. о передаче в индивидуальную собственность кв. Москва, Ивановская улица, дом 20 (т. 1 л.д.151-152; 138-150).

- протоколом выемки документов в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управлении Росреестра по Москве), в ходе которой были изъяты: пакет правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; дело правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; дело правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20. (т. 1 л.д.170-174).

- протоколом осмотра документов, изъятых в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Управлении Росреестра по Москве), где установлено, что пакет правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 содержит документы определяющие первоначального собственника квартиры Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы. Пакет правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 содержит документы, на основании который квартира была передана в собственность гражданки У. Дело правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 содержит пакет документов, на основании которого квартира перешла в собственность Л. на основании договора купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, заключенного между покупателем Л. с одной стороны и продавцом У., с другой. Также из осмотренных документов следует, что в период с 16 по 17 октября 2014 года, подачу необходимых документов на регистрацию права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество (для физического лица) от имени Л. осуществлял У.2, на основании нотариально заверенной доверенности зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы С. за от 17.10.2014 года, и он же (У.2) осуществлял подачу необходимых документов на регистрацию права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество (для физического лица) от имени У. на основании нотариально заверенной доверенности зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Д. за от 11.10.2014 года (т. 1 л.д.175-180).

- вещественными доказательствами: пакетом правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; дело правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20; дело правоустанавливающих документов на квартиру Москва, Ивановская улица, дом 20 (т. 1 л.д.181-182, 183-220).

- протоколом осмотра документов, добровольно выданных Л., а именно: договор купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, согласно которому Л. купил у У. квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 за 9000000 рублей, б) свидетельство Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве от 27 октября 2014 года о государственной регистрации права, согласно которомуЛ., является собственником квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 (кадастровый номер ). (т. 1 л.д. 153-155)

- вещественными доказательствами а) договором купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, согласно которому Л. купил у У. квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 б) свидетельством Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве от 27 октября 2014 года о государственной регистрации права, согласно которомуЛ., является собственником квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 (кадастровый номер ) (т. 1 л.д.156, 157-159, 263).

- протоколом выемки документов у нотариусов г. Москвы Д. и С. в ходе которой были изъяты: у нотариуса г. Москвы Д. книга реестра 1-4 для регистрации нотариальных действий в период с 14 января 2014 года по 21 октября 2014 года; у нотариуса г. Москвы С. книга реестра 1 для регистрации нотариальных действий в период с 01 октября 2014 года по 11 ноября 2014 года (т. 2 л.д.273-277, 279-283).

- протоколом осмотра документов, изъятых у нотариусов г. Москвы Д. и С., согласно которому установлено, что: в изъятой у нотариуса г. Москвы Д. книге реестра 1-4 для регистрации нотариальных действий в период с 14 января 2014 года по 21 октября 2014 года под номером нотариального действия - от 11 октября 2014 года значится оформление доверенности от имени У. на имя У.2, предоставляющей право последнему зарегистрировать от имени У. переход права собственности на квартиру по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 с правом получения зарегистрированных документов, сроком на 1 год, с правом передоверия; в изъятой у нотариуса г. Москвы С. книге реестра 1 для регистрации нотариальных действий в период с 01 октября 2014 года по 11 ноября 2014 года под номером нотариального действия от 17 октября 2014 года значится оформление доверенности от имени Л. на имя У.2, предоставляющей последнему право представлять интересы Л. во всех компетентных организациях г. Москвы, в т. ч. в БТИ, УФРС, по вопросам регистрации права собственности по договору купли-продажи на квартиру по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20; сроком на 1 год, без права передоверия. (т. 2 л.д. 284-287).

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны: книга реестра 1-4 нотариуса г. Москвы Д. для регистрации нотариальных действий в период с 14 января 2014 года по 21 октября 2014 года; книга реестра 1-4 нотариуса г. Москвы С. для регистрации нотариальных действий в период с 14 января 2014 года по 21 октября 2014 года. (т. 2 л.д.288-289);

- заключением эксперта от 09 марта 2015 года согласно выводам которого следует, что рукописные записи, расположенные в договоре купли-продажи от 14 октября 2014 года, в строке «Л.», выполнены Л. Подпись от имени Л., расположенной в договоре купли-продажи от 14 октября 2014 года, в строке «Л.» после рукописной записи, выполнена вероятно Л. Рукописные записи, расположенные в договоре купли-продажи от 14 октября 2014 года, в строке «У.», выполнены не У., а другим лицом. Подпись от имени У. расположенная в договоре купли-продажи от 14 октября 2014 года, в строке «У.» после рукописной записи, выполнена вероятно не У., а другим лицом. (т. 1 л.д.241-250);

- заключением эксперта от 09 марта 2015 года согласно выводам которого следует, что рукописные записи и изображения рукописных записей, расположенные: в договоре купли продажи квартиры от 14 октября 2014 года, в строке «Л.»; в копии доверенности от 17 октября 2014 года, в строке «доверитель»; в реестре «для регистрации нотариальных действий» нотариуса С., в графе (пункта ) «Расписка в получении….», за регистрационным номером нотариального действия от 17.10.2014 г., выполнены Л. Подписи и изображение подписи от имени Л., расположенные: в договоре купли продажи квартиры от 14 октября 2014 года, в строке «Л.»; в копии доверенности от 17 октября 2014 года, в строке «доверитель»; в реестре «для регистрации нотариальных действий» нотариуса С., в графе (пункта ) «Расписка в получении….», за регистрационным номером нотариального действия от 17.10.2014 г., под рукописной записью, выполнены Л.

Рукописные записи и изображения рукописных записей, расположенные: в договоре купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, в строке «У.»; в копии доверенности от 11 октября 2014 года, в строке «Подпись»; в реестре «для регистрации нотариальных действий» нотариуса Д., в графе (пункта ) «Расписка в получении…», за регистрационным номером нотариального действия от 11.10.2014 г., выполнены не У., а другим лицом.

Подписи от имени У. и изображение подписи от имени У., расположенные: в договоре купли-продажи квартиры от 14 октября 2014 года, в строке «У.», после рукописной записи; в копии доверенности от 11 октября 2014 года, в строке «Подпись:», после изображения рукописной записи; в реестре «для регистрации нотариальных действий» нотариуса Д., в графе (пункта ) «Расписка в получении…», за регистрационным номером нотариального действия от 11.10.2014 г., под рукописной записью, выполнены вероятно не У., а другим лицом. (т. 2 л.д.308-323)

- Отчетом «Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 предоставленный ООО «...», из которого следует, что рыночная стоимость квартиры на 27 октября 2014 года составила 10820 000 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей (т. 2 л.д.157-216).

- Копией решения «...» от 19 декабря 2014 года, согласно которому договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, заключенный между У. и Л. от 14.10.2014 года признан недействительным, право собственности Л. на вышеуказанную квартиру прекращено (т. 2 л.д.130-135).

Оценивая вышеуказанные доказательства в виде протоколов следственных действий и иных документов, суд не усматривает существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при собирании и закреплении доказательств, что не позволило бы суду признать их допустимыми и положить в основу приговора.

При таких обстоятельствах, оценивая представленные доказательства в их совокупности и признавая их относимыми, допустимыми и достаточными, суд считает доказанной вину Л. в совершении мошенничества, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку Л. в октябре 2014 года вступил в предварительный сговор, с неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на приобретение права на чужое имущество, а именно квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, стоимостью 9000000 рублей и принадлежащую У. путем обмана, Горчаков, согласно отведенной ему роли, передал неустановленным соучастникам свои персональные данные, используя которые последние составили заведомо подложный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20 и принадлежащей У. на праве собственности, после чего он осознавая фиктивность данного договора поставил в нем свою подпись. В продолжение своих преступных действий, он в нотариальной конторе оформил доверенность на неустановленного следствием соучастника, используя которую неустановленные соучастники Л. осуществили государственную регистрацию права собственности вышеуказанной квартиры. В результате преступных действий Л. совместно с неустановленными соучастниками, квартира, принадлежащая У. на праве собственности, стоимостью 9 000000 рублей перешла в собственность Л., тем самым причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере и лишив У. права на вышеуказанную квартиру

Наличие квалифицирующего признака "группа лиц по предварительному сговору" суд усматривает в состоявшейся между подсудимыми и неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, договоренности о совершении мошенничества, распределении ролей, в соответствии с которыми соучастниками были совершены согласованные конкретные преступные действия в целях достижения единого умысла, направленного на приобретение путем обмана права на квартиру, принадлежащую У., лишив последнюю права на жилое помещение.

Исследовав в ходе судебного следствия доказательства по делу, суд не находит оснований, предусмотренных п.6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, поскольку исходя из исследованных судом доказательств следует, что стоимость квартиры , расположенной по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20, составляет 10820000 рублей, однако согласно предъявленного Л. обвинения, стоимость квартиры составляет 9000000 рублей, что не оспаривается потерпевшей. Данное обстоятельство не влияет на квалификацию содеянного и доказанность вины подсудимого Л., поскольку квалифицирующий признак «особо крупный размер» подтверждается стоимостью квартиры, превышающей один миллион рублей.

Квалифицирующий признак «лишение права гражданина на жилое помещение» также нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в результате действий Л. совместно с неустановленными соучастниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшая У. утратила право собственности на жилое помещение, а именно на квартиру, расположенную по адресу: Москва, Ивановская улица, дом 20.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности виновного, который ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, проживает с «данные изъяты», мнение потерпевшей о виде и размере наказания, возмещение ущерба путем изъятия похищенного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие признание вины, раскаяние в содеянном, но учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, считает, что достижение целей наказания Л. - его исправление, предупреждение совершения им новых преступлений, необходимо в условиях назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку Л. осуждается за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывал лишение свободы.

Оснований для применения положений ст. ст. 64,73 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Л., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Л. в виде заключения под стражей оставить прежней. Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил:

Признать Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Л. исчислять с 17 августа 2015 года, зачесть в срок отбывания наказания Л. время его содержания под стражей в период предварительного следствия и судебного разбирательства с 13 ноября 2014 года/дня его фактического задержания/ по 17 августа 2015 года.

Меру пресечения Л. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Вещественные доказательства: хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе заявить ходатайство о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, непосредственно указав об этом в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы и представления, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

Мошенничество, группой лиц, в крупном размере;

Мошенничество при трудоустройстве;

Покушение на мошенничество в сфере кредитования;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения;

Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество и грабёж;

Мошенничество с банковсой картой;

Мошенничество при получении потребительского кредита;

Практика районных судов Москвы по хищениям;

Практика районных судов Москвы по уголовным делам;

Практика Московского городского суда по уголовным делам;

Практика районных судов Москвы по преступлениям против личности;

Практика районных судов Москвы по наркотикам;

Уголовные дела;