Судебная практика по экономическим преступлениям.

Адвокат по уголовным делам в Москве: moscow +7 (499) 653-60-72 (968) ///////// federalniy +8 (800) 500-27-29 (244)

Адвокат по уголовным делам
Адвокат по уголовным делам Терентьевский П.А.

Групповое мошенничество; Что не является мошенничеством; Мошенничество при социальных выплатах; Мошенничество с банковским счетом; Мошенничество с кредитными картами;

Мошенничество с банковсой картой.

Тимирязевский районный суд г. Москвы при секретаре, с участием государственного обвинителя помощника Тимирязевского межрайонного прокурора г. Москвы, подсудимого П., защитника в лице адвоката, а также потерпевшей В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении П., не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:

П. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а именно:

он, работая на основании трудового договора и в соответствии с приказом в должности клиентского менеджера Банка специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса Банка, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 2, выполняя, согласно должностной инструкции клиентского менеджера, утвержденной руководителем специализированного по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса Банка, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе проведению операций, связанных с обслуживанием банковских карт, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих В., находясь на своем рабочем месте по указанному выше адресу, имея доступ к расчетному счету В., зная о том, что на данном расчетном счете находятся денежные средства в сумме 4 079 673 рубля 71 копейка, он (П.) 11 апреля 2014 г. без ведома В. подписал от ее имени заявление на оформление тарифного плана Банка, на основании которого неустановленные сотрудники Банка, не осведомленные о его (П.) преступном умысле, выпустили банковскую карту.

В продолжение преступного умысла, он (П.), в неустановленное следствием время, но не позднее 20 августа 2014 г., находясь по вышеуказанному адресу, получил от неустановленного сотрудника Банка, неосведомленного о его (П.) преступном умысле, вышеназванную банковскую карту, после чего, имея доступ к закрытой банковской программе Банка, злоупотребляя доверием сотрудника СДО М., не осведомленной о его (П.) преступных намерениях, представил последней паспорт на имя неустановленного лица и, выдавая клиентскую сессию В. за клиентскую сессию неустановленного лица, введя тем самым М. в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил ее провести операцию по активации банковской карты на имя В. Завершая свой преступный умысел, он (П.) 09 сентября 2014 г., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, посредством системы Банка перечислил с расчетного счета, открытого на имя В. на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, выпущенной на имя В., принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 079 673 рубля 71 копейка. Способы совершения мошенничества. После чего, получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период времени с 09 сентября 2014 г. по 12 сентября 2014 г., с помощью банкоматов Банка обналичил с банковской карты, выпущенной на имя В., денежные средства, принадлежащие потерпевшей, а именно: 09 сентября 2014 г., в 13 час. 21 мин., с помощью банкомата Банка, расположенного по адресу: ***, в сумме 100 000 рублей; с помощью банкомата Банка, расположенного по адресу: ***, денежные средства в общей сумме 500 000 рублей; 09 сентября 2014 г., в 16 час. 43 мин., с помощью банкоматов Банка, расположенных по адресу: ***, в общей сумме 400 000 рублей; 10 сентября 2014 г., в период с 14 час. 09 мин. по 14 час. 12 мин., с помощью банкоматов ОАО Банка, расположенных по адресу: ***, в общей сумме 800 000 рублей; 10 сентября 2014 г., в 17 час. 21 мин., с помощью банкомата Банка, расположенного по адресу: ***, в сумме 200 000 рублей; 11 сентября 2014 г., в период с 15 час. 43 мин. по 15 час. 45 мин., с помощью банкомата Банка, расположенного по адресу: ***, в общей сумме 1 000 000 рублей; 12 сентября 2014 г., в период с 13 час. 52 мин. по 13 час. 55 мин., с помощью банкомата Банка, расположенного по адресу: ***, в общей сумме 1 000 000 рублей.

Таким образом, он (П.) путем злоупотребления доверием похитил принадлежащие В. денежные средства, в общей сумме 4 079 673 рубля 71 копейку, причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере. Мошенничество, группой лиц, в особо крупном размере.

Согласившись в судебном заседании с предъявленным обвинением, подсудимый П. полностью признал свою вину в совершении данного преступления и поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено добровольно, осознанно, после проведения консультаций с защитником. Прекращение уголовного дела по мошенничеству.

Защитник поддержал ходатайство своего подзащитного, потерпевшая В. и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, суд нашел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.П.

Действия П. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется по месту регистрации, имеет положительную характеристику из воинской части по месту прохождения военной службы, мать пенсионер.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной и раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, сведения о личности виновного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение потерпевшей В., оставившей вопрос по мере наказания на усмотрение суда, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление П. и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты в условиях, не связанных с изоляцией от общества, при назначении наказания с применением положений ст. 73 УК РФ и с возложением исполнения определенных обязанностей. При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Решая вопрос по гражданскому иску, заявленному Банка в лице филиала Московского Банка о взыскании с П. в счет возмещения имущественного ущерба денежной суммы в размере 4079673 рубля 71 копейку, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и считает необходимым передать вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Подсудность мошенничества в сфере кредитования.

Вещественные доказательства - находящиеся в камере хранения СЧ СУ УВД по Банка ГУ МВД России по г. Москве денежные средства в сумме 490000 рублей, подлежат возвращению законному владельцу на основании п.4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ; хранящиеся при уголовном деле ДВД-диски с видеофайлами, документы, изъятые в Банка, подлежат хранению при деле в силу п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд приговорил:

Признать П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Назначая условное осуждение, суд возлагает на П. исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства на период испытательного срока без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в три месяца проходить регистрацию в данном органе по месту жительства.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения П. под стражей с учетом его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 12 октября 2014 г. по 13 октября 2014 г.

Меру пресечения П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать за гражданским истцом Банка в лице филиала Московского Банка право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства находящиеся в камере хранения СЧ СУ УВД по Банка ГУ МВД России по г. Москве денежные средства в сумме 490000 рублей, возвратить законному владельцу; хранящиеся при уголовном деле ДВД-диски с видеофайлами, документы, изъятые в Московском банке Банка, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, в пределах, предусмотренных ст. 317 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе заявить ходатайство о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, непосредственно указав об этом в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы и представления, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

Мошенничество, группой лиц, в крупном размере;

Мошенничество при трудоустройстве;

Покушение на мошенничество в сфере кредитования;

Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием своего служебного положения;

Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

Мошенничество и грабёж;

Мошенничество, повлекшее лишение гражданина квартиры;

Мошенничество при получении потребительского кредита;

Практика районных судов Москвы по хищениям;

Практика районных судов Москвы по уголовным делам;

Практика Московского городского суда по уголовным делам;

Практика районных судов Москвы по преступлениям против личности;

Практика районных судов Москвы по наркотикам;

Уголовные дела;